L'unità finanziaria della Polizia di Stato ha sanzionato una banca con sede a Bratislava di 1,5 milioni di euro per violazione della legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La sanzione, decisa a giugno ma entrata in vigore ieri dopo la conferma del ministero dell'Interno, è ora definitiva e inappellabile. Anche l'istituto del credito è tenuto a pubblicare la pena ricevuta.

Lo ha riferito ieri la polizia di Stato su un social network. Come risulta dal documento relativo alla decisione dell'11 giugno e successivi passaggi, che la polizia ha allegato, la banca in questione è ČSOB (o Československá obchodní banka), una delle principali banche in Slovacchia. Nel testo della sanzione si fa riferimento a un conto di una società fittizia di proprietà straniera che nel 2018 ha attraversato quasi 39 milioni di euro.

Sarebbe un conto nella disponibilità dei sudditi cinesi, che fungeva da “lavatrice” del denaro sporco. La banca è stata multata per non aver segnalato transazioni sospette, poiché il denaro è stato trasferito su conti in paesi con "un rischio maggiore di riciclaggio di denaro". In breve, proprio come il "reclamo" sul sito web della controllata ČSOB Leasing: "stáť pri partnerovi v dobrých aj horších časoch" (essere al fianco dei partner nei momenti buoni e cattivi) ...

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